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[叹息] 损失巨额资金! 某老板来莆田做生意,摔...
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将巨额资金转移给买家,
却来不及接待对方
转移的等值虚拟货币。
仔细检查后才发现
转账截图是假的,
而他也被“列入黑名单”。
介绍
近日,从江苏苏州来到莆田汉江的曹先生就遇到了这样的交易骗局,损失了巨额资金。
曹先生是怎么被骗的?
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曹先生和四个朋友在苏州合伙开了一家虚拟货币交易工作室。 今年4月,曹先生在“J”论坛认识了一名自称出售比特币和USDT(一种虚拟货币)的男子。
虽然对方报价符合市场价,但他提出“先付款后发货”的要求。 曹先生拒绝了这笔交易。
5月初,J将自己的“表弟”介绍给曹先生,声称要向曹先生购买比特币。 收到对方付款后,曹先生将等值的比特币转入对方账户。
几天后,J再次找到曹总,有意向其出售USDT,并提出当面交易。 经过一番协商,双方同意在莆田涵江会面。
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5月12日中午,曹先生抵达汉江,J通知曹先生,他的“工作人员”将于当天下午到他下榻的酒店查验身份。 很快,“经纪人”周某和曹先生认识了。
随后,曹先生向J提出,先做一笔几万元的“小交易”,交易成功后再“来一笔大交易”。 第一笔交易成功后,曹先生将第二笔和第三笔交易款项转给对方,J将USDT转账截图发给曹先生。
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曹先生先是轻信了一阵子,接着又等啊等,账户也没有收到最后两笔虚拟货币。 曹先生无论如何也联系不上J,连他的“表哥”都拉黑了。
曹先生当场报了警。 周先生被带回调查。 他自称不是J的员工,只是因为外汇交易在网上认识了J。 受其委托核实曹先生身份和银行卡信息。 他还当面提醒了曹总。 不要贸然交易。
由于案件涉案金额巨大当面交易usdt被骗,汉西派出所和刑侦大队成立专案组全力侦办此案。 5月20日,专班民警在山东省成功抓获诈骗犯罪嫌疑人管某。
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经讯问得知,关某涉嫌本案“洗钱”。 据关某交代,他在北京工作时,曾认识一位老板“迟”。
2019年年底,池某让关某开了10张银行卡当面交易usdt被骗,还让其他人开了一些卡。 今年3月以来,关某负责利用这些银行卡账户为池某洗钱。
目前,关某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在侦办中,相关涉案人员正在进一步调查中。
警察警报
网络与每个人的生活息息相关。 随着数字时代的到来,网络安全空间也面临着巨大的挑战。
广大网民应警惕数字货币诈骗等网络犯罪行为,不要轻信所谓的“专家”“讲师”和高回报投资。
乐乐提醒:
投资理财需谨慎!
尤其是一些不知名的
金融平台!
如果出现问题,
请及时报警!
-结尾-
来源丨汉江警方,网络综合