死灰复燃：OKEx仍在为大陆用户提供非法虚拟货币交易

文字 | 易建财经

由于一些虚拟货币交易所的死灰复燃，“虚拟货币”近期成为各界关注的话题。

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6月7日，《经济日报》刊文指出，谨防虚拟货币交易骗局。

6月1日，中共中央、国务院正式印发《海南自由贸易港建设总体方案》，六处提到区块链！ 海南自贸港区块链行业应用走在前列，但必须与“币”划清界限。

5月15日，海南省工业和信息化厅发布《海南省工业和信息化厅关于严格依法开展区块链相关业务的通知》，指出各企业要严格执行依法依规开展区块链相关业务，不得非法从事代币交易。 发行融资活动不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价，信息中介等服务。

4月24日，《新京报》发文，互金网贷整治领导小组再次警告：防止虚拟货币炒作死灰复燃。

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无论从中央文件、地方政策还是媒体报道，都可以看出虚拟货币交易在国内已经处于“大家喊打”的局面。

事实上，早在2017年9月4日，央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、中国保险等七部门监管委员会明确禁止ICO融资。 七部门通知指出买卖比特币银行卡被公安冻结，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，要立即停止各类代币发行融资活动。

随后几年买卖比特币银行卡被公安冻结，监管机构一直对虚拟货币交易施压。

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尽管监管机构明令禁止，但笔者近日发现，虚拟货币交易平台OKEx仍通过okex.me域名为中国大陆用户提供虚拟货币交易、人民币法币入金等相关服务。

易建君注意到，在开通人民币法币交易的OKEx中国域名官网，可以清晰的看到“法币交易区”。 .

域名注册信息显示，okex.me属于OKEX MALTA LTD，是OKEx在马耳他注册的公司。

在okex.me网站上，公开展示了教中国用户如何购买比特币的教程。 而在视频教程中，“支付宝、微信、银行卡、CNY（人民币）”等字眼更是毫不避讳地出现。

笔者尝试用人民币购买USDT，可以正常购买（如下图）。

一位知情人士表示，“在OKEx的Jumpstart项目中，虽然官网公告称不允许中国大陆用户参与抽签，但实际上，大量中国大陆用户通过海外代购参与IEO活动账户。”

此外，OKEx疑似在中国仍有实际办公地点，其中一处位于北京市海淀区创业路8号3号楼4层4层3-6号4002。 注册公司名称为北京乐酷达网络科技有限公司，2018年3月22日，OKEx维权人士在此地址维权。

此外，一位微博名为“九妹是我”的微博用户（认证信息：OKEx数字资产交易平台大客户业务总监）近日发布消息显示，OKEx在中国大陆组织了中国大客户线下见面会。 聚会活动。

面对当前虚拟货币交易“死灰复燃”的迹象，监管部门指出，根据现行监管规则，任何个人和机构不得推介相关虚拟货币项目或平台，开展虚拟货币业务销售或交易，以及不向投资者进行虚拟货币交易。 交易或变相交易业务，不得从事或者代理从事境内外虚拟货币发行交易，各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。

监管部门表示，我们继续对辖区内的金融管理部门、网信管理部门、公安部门就虚拟货币交易、ICO和变相ICO保持高压，综合运用现场约谈、行政查处、网站关闭和刑事案件。 以其他方式攻击。

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据了解，近期监管部门不断对投资虚拟货币交易的风险进行提醒和警示。

去年底，北京地方金融局、央行营业管理部等四部门发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提​​示》，语气严厉。

今年3月22日，中国人民银行官方微信公众号发表文章《315金融消费者权益保护⑧|别被虚拟货币交易平台忽悠》，揭秘了虚拟货币兑换的三大套路: 套路一：刷量严重。 套路二：恶意平仓。 套路三：打着区块链的旗号，打着高额回报的幌子，搞诈骗。

同时，文章指出“比特币是避险资产”是一个伪命题。 比特币的波动性是世界上最高的。 如此高波动性的资产如何成为避险资产？

4月2日，中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》，称ICO禁令后，平台将利用各种市场操纵手段侵占消费者财产，包括高买低卖、高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产； 利用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易； 通过停机、拔网线、冻结资产等方式突然停止交易，参与杠杆交易的消费者因无法自愿平仓，造成爆仓，损失惨重。

4月24日，公募基金整治领导小组与网贷整治领导小组近日召开联席电话会议，指出要加强对互联网资管等其他领域新风险的监测，虚拟货币炒作、非法外汇交易，建立快速研判、识别处置打击机制，时刻保持高压态势，防止死灰复燃。